D’un certain point de vue, les chaînes logistiques mondiales que nos industries ont mises en place partout dans le monde sont splendides et impressionnantes. Certaines sont plus élaborées que d’autres, mais elles agissent toutes comme des chaînes de montage à distance où chaque acteur a un rôle à jouer. Le modèle de la chaîne logistique permet aux petites entreprises de faire partie de quelque chose de plus grand. Malheureusement, il offre aussi des possibilités ; de très, très nombreuses possibilités, aux intervenants malveillants de s’immiscer dans le processus et de le faire échouer.

Les arnaques peuvent intervenir à n’importe quel stade de la chaîne logistique, de la création des pièces à l’entreposage des stocks, en passant par l’expédition, la facturation, l’assurance et même l’accès aux systèmes. La terrible vulnérabilité des chaînes logistiques tient au fait qu’un seul maillon défaillant peut enrayer tout le processus. Le contrôle et la surveillance étroite de chaque maillon de la chaîne sont essentiels pour toute entreprise désireuse de préserver le bon fonctionnement de ses activités.

Certaines des escroqueries les plus courantes dans la chaîne logistique concernent la phase d’expédition du fret, lorsque les entreprises acheminent leurs marchandises. Un transitaire est une entreprise qui organise la logistique du transport de marchandises. Les propriétaires d’entreprises qui souhaitent expédier leurs produits à l’étranger font appel à des transitaires, et la concurrence dans ce domaine s’est considérablement accrue. Cela a attiré l’attention des criminels qui ont trouvé des moyens de tirer profit de la situation. 

Les trois arnaques les plus courantes en matière de transport de marchandises

1. Retenue du connaissement (BOL)

Le connaissement est un document juridique important qui sert de contrat de transport et de récépissé pour les marchandises de l’entreprise. Sans ce document, le port de destination ne permettra à personne de réclamer l’envoi. Dans cette arnaque, les malfaiteurs se font passer pour une société de transport de marchandises à bas prix en ligne. La victime non avertie choisit généralement la fausse société pour ses tarifs qui battent toute concurrence. Tout se passe bien jusqu’à ce que les marchandises soient emballées, chargées et prêtes à être expédiées, puis les escrocs refusent de délivrer le connaissement à moins que la victime ne paie une somme supplémentaire. En résumé, le connaissement est retenu en rançon.

Pour éviter cette arnaque : avant de chercher un transitaire, déterminez le coût réaliste de votre envoi. De cette façon, vous saurez si le devis proposé en ligne est trop bas pour être légitime. Choisissez par ailleurs des entreprises qui possèdent leur propre site web officiel et consultez les avis de leurs clients.

2. Noms de sociétés similaires

Le détournement de nom est une autre arnaque qui peut piéger les victimes, surtout si elles sont pressées et ne regardent pas attentivement. Les escrocs connaissent les transitaires les plus populaires et essaient de choisir un nom aussi proche que possible. Attention, il est même possible que plusieurs sociétés portent le même nom. Choisir une entreprise fictive prétendant être légitime peut vous faire perdre du temps et de l’argent. 

Pour éviter cette arnaque : tout d’abord, vérifiez l’URL de la société et assurez-vous que l’orthographe de son nom est correcte. Deux entreprises peuvent porter le même nom, mais elles ne peuvent pas partager exactement le même site web. Vérifiez si le nom a été subtilement mal orthographié pour tromper les utilisateurs. Vérifiez aussi le domaine. Les sites d’hébergement gratuit tels que Wix, HubSpot ou Homestead révèlent presque assurément des sites sosies falsifiés.

3. Vol de cargaison

Cette escroquerie suit le même schéma que l’arnaque au connaissement (BOL). Le coût du service est anormalement bas et tout se passe comme prévu jusqu’à ce que les marchandises soient emballées, chargées et expédiées. À ce stade, la communication est interrompue et la victime n’entend plus jamais parler des escrocs. Ils s’emparent des marchandises et les vendent sur le marché noir. 

Comment s’en protéger : appliquez les conseils ci-dessus et posez des questions avant d’accepter quoi que ce soit. Demandez à l’entreprise comment elle fonctionne, consultez ses conditions générales, demandez ses coordonnées et procurez-vous son adresse de facturation et de livraison. Si quelque chose vous semble suspect, il s’agit probablement d’une arnaque.

Conseils pour vous protéger contre toutes les arnaques dans la chaîne logistique

• Restez toujours vigilant. Ne vous précipitez pas trop lorsque vous choisissez un fournisseur. Vérifiez soigneusement toutes les entreprises avec lesquelles vous envisagez de travailler.
• Apprenez à tous les employés de votre entreprise à se méfier des arnaques telles que celles mentionnées ci-dessus.
• Déployez des outils de cybersécurité fiables, tels que des pare-feux.
• Procédez à des audits réguliers de tous vos partenaires et processus tiers.
• Enquêtez immédiatement sur toute circonstance inhabituelle ou anomalie financière.